SiS — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

矽統科技股份有限公司

民國一○七年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一 [ 提案人：董事會 ]

案 由：承認民國一○六年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

1. 本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表，業經第十屆第七次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案，依法提請股東會承認，請參閱議事手冊。
2. 檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決 議：

承認案二 [ 提案人：董事會 ]

案 由：承認民國一○六年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：

1. 本公司民國一○六年度虧損新台幣(277,551,986)元，加計一○六年度期初待彌補累積虧損新台幣(196,105,980)元，取得權益法投資之保留盈餘調整數新台幣(4,337,633)元，確定福利計劃之再衡量數新台幣(4,993,673)元後，期末待彌補累積虧損為新台幣(482,989,272)元，故擬不分派股利。
2. 本案業經第十屆第七次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。
3. 民國一○六年度虧損撥補表，請參閱下表。

矽統科技股份有限公司

一○六年度虧損撥補表 單位：新臺幣元

項 次	金 額
期初待彌補虧損	(196,105,980)
減：取得權益法投資之保留盈餘調整數	(4,337,633)
減：確定福利計劃之再衡量數	(4,993,673)
本期稅後虧損	(277,551,986)
期末待彌補虧損	(482,989,272)

董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁

決 議：

討論事項：

討論案一 [ 提案人：董事會 ]

案 由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 核議。

說 明：修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

臨時動議：

散 會