SiS — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/16	發言時間	16:14:16
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 4.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司民國一○六年度營業報告 第二案：監察人審查民國一○六年度決算報告 第三案：報告本次股東常會股東提案情形 第四案：報告本公司一○五年九月減資案之健全營運計劃執行情形 第五案：報告修訂本公司「董事會議事規則」案 5.召集事由二、承認事項: 第一案：承認民國一○六年度營業報告書及財務報表 第二案：承認民國一○六年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: 股東會議程若有異動，將依法另行公告。 依公司法第172條之1及相關法令，受理股東之提案。 受理處所為本公司財務部(地址：新竹市公道五路二段180號)， 受理期間為自107年03月31日至107年04月10日下午五時正為止， 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出，股東之提案以一項並三百字內為限， 依相關公告規定辦理。

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