SiS — AGM Information 2017

Jul 27, 2017

矽統科技股份有限公司

民國一○六年股東常會議案參考資料

承認事項：

• 一

• 承認案 [ 提案人：董事會 ] 案 由：承認民國一○五年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：

• 本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表，業經第十屆第三次董事會議通 過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案，依法提請股東會承認， 請參閱議事手冊。

• 檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

• 承認案二 [ 提案人：董事會 ] 案 由：承認民國一○五年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：

• 本公司民國一○五年度虧損 (188,882,377) 元，加計一○五年度期初待彌補累積 虧損新臺幣 (534,724,990) 元，一○五年減資彌補虧損新台幣 534,724,990 元，確 定福利計畫之再衡量數新台幣 (7,223,603) 元後，期末待彌補累積虧損為新臺幣 (196,105,980) 元，故擬不分派股利。

• 本案業經第十屆第三次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報 告書在案。

• 民國一○五年度虧損撥補表，請參閱下表。

矽統科技股份有限公司

一○五年度虧損撥補表

單位：新臺幣元

	單位：新臺幣元
項次	金額
期初待彌補虧損	(534,724,990)
加：一○五年減資彌補虧損	534,724,990
減：確定福利計劃之再衡量數	(7,223,603)
本期稅後虧損	(188,882,377)
期末待彌補虧損	(196,105,980)

董事長：簡誠謙經理人：許時中會計主管：陳元魁

決議：

討論事項：

一 討論案 [ 提案人：董事會 ] 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，敬請 核議。 說 明：修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

臨時動議：

散 會