SiS — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/18	發言時間	16:32:50
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 4.召集事由: 報告事項： 第一案：本公司民國一0四年度營業報告 第二案：監察人審查民國一0四年度決算報告 第三案：報告本次股東常會股東提案情形 承認事項： 第一案：承認民國一0四年度營業報告書及財務報表 第二案：承認民國一0四年度虧損撥補案 討論及選舉事項： 第一案：修訂「公司章程」部份條文 第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 第三案：修訂「背書保證作業程序」部份條文 第四案：虧損減資案 第五案：選舉本公司第十屆董事及監察人案 第六案：解除新任董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 股東會議程若有異動，將依法另行公告。 依公司法第172條之1、192條之1及216條之1，受理股東之提案及董監事提名。 受理處所為本公司財務部(地址：新竹市公道五路二段180號)， 受理期間為自105年04月15日至105年04月25日下午五時正為止， 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出，股東之董監事提名，依相關公告規定辦理， 股東之提案以一項並三百字內為限。

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