SiS — AGM Information 2015

Jun 30, 2015

矽統科技股份有限公司

民國一○四年股東常會議案參考資料

承認事項：

一 承認案 [ 提案人：董事會 ]

• 案 由：本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明： 1 、本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表，業經第九屆第七次董事會議通 過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案，依法提請股東會承認， 請參閱議事手冊。

  • 2 、檢附營業報告書，請參閱議事手冊、會計師查核報告書及上述財務報表，請參 閱議事手冊。

決議：

承認案二 [ 提案人：董事會 ]

• 案 由：本公司民國一○三年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明： 1 、本公司民國一○三年度待彌補累積虧損為臺幣 (646,334,747) 元，擬以資本公積 新台幣 106,290,072 元彌補虧損，期末待彌補累積虧損為新臺幣 (540,044,675) 元，故擬不分派股利。

  • 2 、本案業經第九屆第七次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報 告書在案。

  • 3 、民國一○三年度虧損撥補表，請參閱下表。

矽統科技股份有限公司

一○三年度虧損撥補表

單位：新臺幣元

	單位：新臺幣元
項 次	金 額
期初待彌補虧損	(530,456,048)
加：其他綜合損益(確定福利之精算利益﹝103 年度﹞)	1,404,728
本期稅後淨損	(117,283,427)
本年度待彌補累積虧損	(646,334,747)
本年度彌補虧損項目加：資本公積	106,290,072
期末待彌補虧損	(540,044,675)

董事長：簡誠謙經理人：許時中會計主管：陳元魁

決議：

討論事項：

一 第 案 [ 提案人：董事會 ] 案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文，敬請 核議。 說 明：修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。 決 議： 第二案 [ 提案人：董事會 ] 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，敬請 核議。 說 明：修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。 決 議： 第三案 [ 提案人：董事會 ] 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，敬請 核議。 說 明：修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。 決 議： 第四案 [ 提案人：董事會 ] 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，敬請 核議。 說 明：修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。 決 議： 第五案 [ 提案人：董事會 ] 案 由：解除董事之競業禁止限制，敬請 核議。 說 明： 1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。 2. 簡董事誠謙於 103 年 11 月 20 日兼任英柏得科技股份有限公司董事，該公司營業 範圍類似本公司，提報股東常會同意解除競業禁止之限制。 決 議：

臨時動議：

散會