SiS — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/25	發言時間	16:18:11
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(本公司大樓) 4.召集事由: 報告事項： 第一案：本公司民國一0三年度營業報告 第二案：監察人審查民國一0三年度決算報告 第三案：報告本次股東常會股東提案情形 承認事項： 第一案：承認民國一0三年度營業報告書及財務報表 第二案：承認民國一0三年度虧損撥補案 討論事項： 第一案：修訂「公司章程」部份條文 第二案：修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文 第三案：修訂「股東會議事規則」部份條文 第四案：解除董事競業禁止限制 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: 股東會議程若有異動，將依法另行公告。 依公司法第172條之1，受理股東之提案。 受理處所為本公司財務部(地址：新竹市公道五路二段180號)， 受理期間為自104年04月17日至104年04月28日下午五時正為止， 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出，股東之提案以一項並三百字內為限。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.