SiS — AGM Information 2015

May 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	2	發言日期	104/05/06	發言時間	15:05:19
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/06
說明	1.董事會決議日期:104/05/06 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 4.召集事由: 報告事項： 第一案：本公司民國一0三年度營業報告 第二案：監察人審查民國一0三年度決算報告 第三案：報告本次股東常會股東提案情形 承認事項： 第一案：承認民國一0三年度營業報告書及財務報表 第二案：承認民國一0三年度虧損撥補案 討論事項： 第一案：修訂「公司章程」部份條文 第二案：修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文 第三案：修訂「股東會議事規則」部份條文 第四案：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文(新增) 第五案：解除董事競業禁止限制 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無

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