SiS — AGM Information 2014

Jun 4, 2014

矽統科技股份有限公司

民國一〇三年股東常會議案參考資料

承認事項:

承認案一

說

[提案人:董事會 ]

由:本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表 (含合併報表),敬請 承認。 案

明:1、本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表,業經第九屆第三次董事會 議通過,並送請監察人審查完畢,出具書面審查報告書在案,依法提請股 東會承認,請參閱議事手冊。

承認案二

[提案人:董事會]

• 笑 由:本公司民國一〇二年度虧損撥補案,敬請 承認。
• 訜. 明:1、本公司民國一〇二年度稅後淨損新臺幣(286,115,467)元,加計首次適用國 際財務報導準則調整數 16,555,409 元、確定福利之精算利益 6,132,495 元 及 102年期初待彌補累積虧損新臺幣(267,028,485)元後,期末待彌補累積 虧損為新臺幣(530,456,048)元,故擬不分派股利。
• 2、本案業經第九屆第三次董事會通過,並送請監察人審查完畢,出具書面審 查報告書在案。
• 3、民國一〇二年度虧損撥補表,請參閱下表。

矽統科技股份有限公司

虧損撥補表

單位:新臺幣元

項 次	額 全
期初待彌補虧損	(267, 028, 485)
加:首次適用國際財務報導準則調整數	16,555,409
加:確定福利之精算利益	6,132,495
本期税後淨損	(286, 115, 467)
期末待彌補虧損	(530, 456, 048)

會計主管:陳元魁 董事長 : 簡誠謙 經理人:許時中

決 議:

^2、檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表,請參閱議事手冊。 議: 決

討論事項:

第一案

[提案人:董事會]

由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,敬請 核議。 亲

明:1、依據民國一〇二年十二月三十日金管證發字第1020053073號函辦理。 说 2、修訂條文前後對照表,請參閱議事手冊。 决 議:

第二案

[提案人:董事會]

• 亲 由,修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文,敬請 核議。
• 說 明:1、依據民國一〇二年十二月三十日金管證發字第1020053073號函辦理。 2、修訂條文前後對照如下:

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第四條	6.交割	6.交割	依法修訂
	交易經確認無誤後,應於交割	交易經確認無誤
	日備妥價款及相關單據,以議	後,應於交割日備妥
	定之價位進行交割。	價款及相關單據,以
	7報告	議定之價位進行交
	本公司從事之各項衍生性商品	割。
	交易資訊應於事後提報最近期
	董事會。

决 議:

臨時動議:

散 會