SiS — AGM Information 2013

Feb 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	2	發言日期	102/02/27	發言時間	16:10:48
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	本公司第八屆第十二次董事會決議召開民國102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/27
說明	1.董事會決議日期:102/02/27 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統研發大樓) 4.召集事由: 報告事項 第一案：本公司民國一0一年度營業報告 第二案：監察人審查民國一0一年度決算報告 第三案：報告買回公司股份執行情形 第四案：報告修訂「董事會議事規則」案 第五案：報告首次採用國際財務報導準則編製財務報表之影響 第六案：報告本次股東常會股東提案情形 承認事項 第一案：承認民國一0一年度營業報告書及財務報表 第二案：承認民國一0一年度虧損撥補案 討論事項 第一案：修訂「資金貸與他人作業程序」案 第二案：修訂「背書保證作業程序」案 第三案：修訂「公司章程」案 第四案：選舉本公司第九屆董事及監察人案 第五案：解除新任董事競業禁止之限制案 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 股東會議程若有異動，將依法另行公告。 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案。 受理處所為本公司(地址：新竹市公道五路二段180號)，受理 期間為自102年4月22日至102年5月2日下午五時正為止，持有本 公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公 司提出，股東之提案以一項並三百字內為限。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.