SiS — AGM Information 2013

Jun 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/28	發言時間	13:32:05
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司民國102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/28
說明	1.股東常會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、今日股東常會的其他重要決議包括： (1)通過承認本公司101年度營業報告書、財務報表(含合併財報) (2)通過承認本公司101年度之虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過修訂本公司「公司章程」案。 二、完成本公司第九屆董事(含獨立董事)及監察人選舉案 (1)董事當選名單: 簡誠謙 聯華電子股份有限公司 陳文熙 許時中 亮勳投資有限公司代表人：黃啟川 (2)獨立董事當選名單： 黃財旺 羅瑞祥 (3)監察人當選名單： 關鈞 劉興森 三、通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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