Sinteza S.A. — Governance Information 2013

Apr 18, 2013

Recomandare Principiu		Intrebare	Å	$\mathsf{R}^{\mathsf{D}}$	Daca NU, atunci EXPLICI
P 19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		$\times$	Nu a fost considerat necesar.
$\overline{L}$	R 1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		$\pmb{\times}$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R 2	structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii guvernanta corporativa sunt definite In Statutul/Regulamentul de executive?		×	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R3	corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?		$\times$	tele anuale dupa implementarea Acestea vor fi incluse in rapoar- Regulamentului de guvernanta corporativa
		urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa? a)		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
		actul constitutiv actualizat? 6		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
		regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate? ି		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
		Declaratia "Aplici sau Explici"? ਰ	$\times$
		independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii mentionarea membrilor care sunt executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate? lista membrilor CA cu ම		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
		o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive? Đ		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
52		detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si Emitentul respecta drepturile	×

Declaratia "Aplici sau Explici"
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB

$\ddot{\phantom{a}}$

$\epsilon$

S.C. SINTEZA S.A.
Oradea, sos.Borsului nr.35

$\bigg($

$\tilde{\theta}$

		gag ip panimuni bang ing ing ing ing ang a
		supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii Generale a Actionarilor (AGA): privind desfasurarea Adunarii	$\times$
		a) convocatorul AGA?
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	×
		c) formularele de procura speciala?	$\times$
	R6	actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere? ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea Emitentul a	$\times$
	R 8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu si regulile si procedurile de participare la drepturile actionarilor precum AGA?	$\times$
		in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului Emitentul asigura informarea propriu:	$\times$
		privind deciziile luate in cadrul AGA? ି ଗ
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	$\times$
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:	$\times$
		rapoarte curente/comunicate? බ
		calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale? 6	$\times$
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	$\pmb{\times}$
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	$\times$
	R 12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare		Corporativa este in curs de
		emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?		intocmire.
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana	×
		atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, propriu o tranzactie cu titlurile companiei, implicata realizeaza in cont

Declaratia "Aplici sau Explici"
Codul De Guvernanta Corporativa al RVR

$\epsilon$

$\overline{\mathcal{L}}$

$\bigg($

$\bigg($

		Codul De Guvernanta Corporativa al BVB
		conform Regulilor aferente?
P6		un echilibru sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul independenti) astfel incat nicio persoana Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura -executivi (si in mod deosebit intre membrii executivi si ne administratorii ne-executivi decizional al CA?	×
P 2		un numar a Emitentului asigura Structura Consiliului de Administratie suficient de membrii independenti?	$\times$
P8	R15	In activiatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
		$CA-$ Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R16	Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de 16?		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative? Membrii CA isi imbunatatesc		$\pmb{\times}$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
6d		a baza o procedura transparenta (criterii personala/profesionala etc.)? Alegerea membrilor CA are I obiective privind calificarea	$\times$
P 10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
P11	R21	infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia administratori si membrii conducerii executive? Politica de remunerare este aprobata de AGA?	$\times$	$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire
	R22	Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne- executivi? Exista un		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
P 13 P12,	R 25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta periodica a informatiei)? a)informatii periodice (furnizarea subiectul cerintelor de raportare:		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de

Declaratia "Aplici sau Explici"
Codul De Cuvernante Co

$\overline{C}$

$\bigcup$

		$\frac{5}{2}$
				intocmire
		si disemineaza raportarea financiara si conform Emitentul pregateste IFRS?	×	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
	R26	financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul putin o data pe an, intalniri cu analisti Emitentul promoveaza, cel	$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de intocmire.
		prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?		intocmire.
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
				Corporativa este in curs de intocmire.
	R 28	dupa caz, examineaza in mod regulat CA sau Comitetul de Audit,	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?		Corporativa este in curs de intocmire.
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori	×	Regulamentul de Guvernanta
		suficient de administratori independenti? neexecutivi si are un numar		Corporativa este in curs de intocmire.
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?		Corporativa este in curs de intocmire.
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?		Corporativa este in curs de intocmire.
P 14			$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		un a aupuat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		Corporativa este in curs de intocmire.
P 15	R33	$\times$ Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura le la dezbaterile si votul asupra chestiunilor ce acestea apar si se abtin d
P 16		CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii cu prevederile legale incidente? respective, in conformitate	$\times$
	R34/ R35	procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact		Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
		semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?		intocmire.
P 17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o piata al valorilor mobiliare emise de acesta?		Corporativa este in curs de intocmire
P 18		$\sigma$ 5 Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
	R37/ R38	Mediu a Companiei?		Corporativa este in curs de Antocmire.
		Presedintele Corisiliului de Administratie
			Tibor BIMEZA DE
			CHAPEA 8.A.

Declaratia "Aplici sau Explici"
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB

$\bigg($

$\left(\right)$