Sinteza S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

Sinteza

SINTEZA SA

Șos. Borșului nr. 35

410605 ORADEA - ROMANIA

Tel: 0259 456 116

Tel: 0259 444 969

Fax: 0259 462 224

e-mail: sinteza@sinteza.ro

www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329

Nr. de ordine în registrul comerțului :

J 1991000197056

BANCA: UNICREDIT BANK

CONT RON: RO64BACX0000000484374000

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară)

DATA RAPORTULUI: 23.04.2026

DENUMIREA SOCIETĂȚII EMITENTE: SINTEZA S.A.

SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR

TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE LA ORC: 67329

NUMĂR DE ORDINE LA ORC: J 1991000197056191

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIȚI SI VARSAT: 9916888,50 LEI

PIATA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 27 MAI 2026

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului nr.35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, având Codul unic de înregistrare RO 67329, capital social subscris și vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 22.04.2026, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicată, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv, convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor pe data de 27.05.2026 ora 12:00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr. 35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului de ședință al adunării, respectiv dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societății, care va verifica prezența acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, va număra voturile exprimate de acționari în adunare și va întocmi procesul -verbal de ședință. Persoana propusă are calitatea de acționar al societății;
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2025, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2025;
3. Aprobarea raportării pierderii exercițiului financiar 2025 pentru exercițiile financiare viitoare;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025;

---

1. Supunerea Raportului de Remunerare a Conducătorilor societății aferent anului 2025, votului consultativ al AGOA;
2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2026 precum și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest buget în funcție de necesitățile concrete ale societății;
3. Împuternicirea Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru implementarea, înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă autoritate competentă (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entități publice sau private), cu posibilitatea submandatarii de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.
4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 30.06.2026, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 29.06.2026 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de 28 MAI 2026 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generală a acționarilor convocată prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei de 14 MAI 2026, stabilită ca data de referință pentru aceste adunări generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acționarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane - fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane - juridice și a acționarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și sunt disponibile în limba română și limba engleză fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 24.04.2026 ora 18.

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 25.05.2026 ora 12,00 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026” sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 25.05.2026 ora 12,00, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro.

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română și în limba engleză poate fi obținut începând cu data de 24.04.2026 ora 18, de la sediul societății sau de pe site-ul www.sinteza.ro.

---

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

a) transmis societății în original la sediul acesteia până la data de 25.05.2026 ora 12 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026”, cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului, prin orice formă de curierat,

b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, până la data de 25.05.2026 ora 12 la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026”.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până cel târziu la data de 08.05.2026, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunările generale AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data de 08.05.2026 ora 12, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până cel târziu la data de 08.05.2026 ora 12.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul societății din Oradea, Sos. Borșului nr. 35, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 27/28.05.2026, sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.05.2026 - propunere completare ordine de zi . . .”

Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu două zile lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 22.05.2026, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 22.05.2026 ora 12.

Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație în scris, în original, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026”. Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare - răspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat și semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acționari, vor fi însoțite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în original ori în copie conformă cu originalul.

---

La completarea imputernicirilor speciale/procurilor speciale/buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/procurile speciale/buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de către Depozitarul Central SA.

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 24.04.2026 ora 18.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obține contactând Societatea la adresa de e-mail sinteza@ sinteza.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PASCU RADU

Radu Pascu
Digitally signed by Radu Pascu
Date: 2026.04.23 12:15:42 +03'00'