Sinteza S.A. — AGM Information 2023

Jul 28, 2023

SINTEZA SA Sos. Borsului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

C.II.L: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA: UNICREDIT BANK CONT RON : RO64BACX0000000484374000

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara)

• $\bullet$ DATA RAPORTULUI: 27.07.2023
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A. $\bullet$
• $\bullet$ SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
• $\bullet$ TELEFON: 0259456116; 0259444969.FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.07.2023

Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 27 Iulie 2023 ora 12,00 cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1. Se aproba vanzarea imobilului înscris în CF 215988 Oradea, situat în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, aflat in proprietatea societatii, ce reprezinta teren în suprafata de 18.607 mp cu o singura constructie industriala - castel de apa, la pretul de 619.133 EUR;

2. Imputernicirea dlui. Gelu Stan- Directorul General al societății de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relatiile cu autoritatile competente(notar, banci) inclusiv sa semneze antecontractul/contractul de vanzare cumparare autentic în numele si pe seama societatii ;

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente în legatura cu acestea, de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private). Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

4. Se aproba data de 17.08.2023 ca data de înregistrare și stabilirea datei de 16.08.2023 ca ex-date.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Alexandru Savin