Sinteza S.A. — AGM Information 2022

Apr 21, 2022

C.U.I .: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1998

DANCA TRANSILVANIA ORADEA Cont BTRL: RO86BTR1.00501202N98396XX

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI A.S.F.(AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA )
• · DATA RAPORTULUI: 20.04.2022
• . DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
• · SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• · TELEFON: 0259456116 ; 025944969,FAX: 0259462224
• · COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• · NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• · PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 20 Aprilie 2022 ora 12,00 cu participarea unui procent de 83,055 % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1. Se aprobă situaţiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2021, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2021 ,

2. venituri totale ............................................................................................................................................................

3. cheltuieli totale ........ 42.288.406 lei
4. profit net ...................................................................................................................................................................

precum si propunerea Consiliului de Administratie ca profitul ramas dupa distribuirea la rezerva legala sa fie folosit pentru acoperirea pierderilor anilor precedenti .;

1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2021;

2. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2021;

3. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022:

4. venituri totale .................... 53.096.632 lei

5. cheltuieli totale ................. 51.570.548 lei
6. profit brut .... ...........................................................................................................................................................

7. profit net ...................................................... 1.526.084 lei

8. Se aproba data de 17.05.2022 ca data de înregistrare și stabilirea datei de 16.05.2022 ca ex-date ;6. 6. Imputernicirea Presedintelui de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice anat sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOAe , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Comertului sao la , ricensta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private alla Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferile mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.

SINTEZA S.A. Sos. Borşului ar. 35 410605 ORADEA - ROMANIA www sintera.ro În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de m telicial prezentei noarează să se muopiniabea teatului, prin grija Consiliului de Administraţie al societăţii.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, Ale andru Savin