Sinteza S.A. — AGM Information 2019

May 29, 2019

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA TRANSILVANIA ORADEA Cont BTRL:RO86BTRL00501202N98396XX

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBILIARE )

• DATA RAPORTULUI: 29.05.2019
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 Mai 2019

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor reconvocată legal pentru data de 29 Mai 2019, ținută la orele 10,00, cu participarea unui procent de 51,89 % din capitalul social , hotărăşte următoarele :

1. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administraţie să încheie acte juridice în numele și în contul societății , prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe, să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii ori să contracteze finanţări pentru activități curente , capital de lucru, credite de investiții, alte destinații , până la o valoare ce nu depăşeşte 3.600. 000 Euro ;

2. Se aprobă împuternicirea directorului general al societății, dl. Cosmin Vasile Turcu , să semneze toate actele juridice, documentele necesare în vederea îndeplinirii celor stabilite la punctul 1 ;

3. Se aprobă data de 18.06.2019 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 17.06.2019 ca ex-date ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legate de publicitate şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului, prin grija Consiliului de Administraţie al societăţii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, RADU VASILESCU