Sinteza S.A. — AGM Information 2018

May 4, 2018

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca : EXIM BANK ORADEA Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca : Transilvania Oradea Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca : BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBIARE)
• DATA RAPORTULUI: 28.04.2018
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: HOTĂRÂRE AGAO 28 Aprilie 2018

Adunarea generală ordinară a acţionarilor convocată legal, ținută în data de 28 Aprilie 2018 orele

10,00, cu participarea unui procent de 51,89 % din capitalul social , hotărăşte următoarele :

1.S-au aprobat situaţiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2017, pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului, pentru exerciţiul financiar 2017 :

• venituri totale………………………… 24.240.230 lei
• cheltuieli totale………………………. 29.835.370 lei
• pierdere bruta …………………………5.595.140 lei
• pierdere neta…………………………...5.595.140 lei

Pierderea exercitiului financiar 2017 se reporteaza, urmand sa fie recuperata din profiturile exercitiilor financiare viitoare.

2.S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru exerciţiul financiar 2017;

• 3. S-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2018 :
• venituri totale…………………………..31.830.510 lei
• cheltuieli totale…………………………33.387.457 lei

• pierdere bruta ………………………..1.556.947 lei

• pierdere neta…………………………...1.556.947 lei

4. S-a aprobat ca dată de înregistrare data de 17.05.2018 şi stabilirea datei de 16.05.2018 ca ex- date conform art. 2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legate de publicitate şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului, prin grija Consiliului de Administraţie al societăţii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

RADU VASILESCU