Sinteza S.A. — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca : EXIM BANK ORADEA Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca : Transilvania Oradea Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca : BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBILIARE )

• DATA RAPORTULUI: 26.03.2018
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
• EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: HOTĂRÂRE AGAO 26 Martie 2018

Adunarea generală ordinară a acţionarilor convocată legal, ținută în data de 26 Martie 2018 orele 12,00, cu participarea unui procent de 80% din capitalul social , hotărăşte următoarele :

1. Ca urmare a demisiei auditorului financiar dl. Ioan Dan Morar - CAFR 708, se numește auditor financiar societatea ACF CONFIDENT SRL cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24- 26, ap. 4, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/2524/2007, cod unic de înregistrare 22518829, membru CAFR cu nr. 777 / 2007, reprezentată legal prin administrator URS PARASCA, se aproba durata contractului de audit respectiv 26.03.2018- 30.04.2021, precum și mandatarea consiliului de administratie să încheie contractul cu noul auditor .

2. S-au stabilit și aprobat indemnizațiile ( remunerațiile ) membrilor Consiliului de Administrație precum și indicatorii de performanță ai acestora , pentru exercițiul în curs ;

3. Se validează indemnizația ( remunerația ) Directorului General al societății precum și indicatorii de performanță ai acestuia ;

4. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 17.04.2018 şi stabilirea datei de 16.04.2018 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legate de publicitate şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului, prin grija Consiliului de Administraţie al societăţii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE RADU VASILESCU