Sinosoft Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 11, 2025

公告编号：2025-040

证券代码：603927

证券简称：中科软

中科软科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年12月30日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投 票系统

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年12 月30 日 15 点00 分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6 号楼公司三楼会

议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月30 日

至2025 年12 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于选举独立董事的议案	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025 年12 月11 日召开的第八届董事会第十 四次会议审议通过，详见公司2025 年12 月12 日于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股

东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的 股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公 司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 （https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行

投票。

• (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股 东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参 与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603927	中科软	2025/12/24

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年12 月29 日9:00-12:00 13:00-17:30

• （二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6 号楼，305 室

（三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证；

• 2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

• 3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、

• 单位营业执照复印件；

• 4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定

• 代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

（二）会议联系方式：

• 1、联系人：陈玉萍

• 2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

• 3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6 号楼305 室（邮编

100190）

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025 年12 月11 日

附件1：授权委托书

授权委托书

中科软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月30 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。