Sinosoft Co., Ltd — Governance Information 2025

Apr 11, 2025

公司简称：中科软

公司代码：603927

中科软科技股份有限公司董事会

关于2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的相关规定， 就公司独立董事何召滨、李馨、祝中山的独立性自查情况进行评估并 发表专项意见如下：

经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。 2024 年度，公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父母、子女均未 在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关系； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重 大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属 企业不存在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。

综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，2024 年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。

中科软科技股份有限公司 董事会 2025 年4 月11 日