Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2026

Feb 12, 2026

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2026-001

中科软科技股份有限公司

关于董事会延期换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将 于2026 年2 月28 日任期届满，公司正在积极筹备换届相关事宜。鉴 于公司新一届董事会董事候选人的推荐、提名、审核流程尚未完成， 相关工作仍在进行中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定 性，公司第八届董事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体成 员及高级管理人员将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定继续履行相应职责。

公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会的换届选举，并 及时履行信息披露义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运 营。

特此公告。

中科软科技股份有限公司 董事会 2026 年2 月12 日