Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 13, 2023

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-015

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 次会议于2023 年4 月13 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已 于2023 年4 月2 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本 次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事列席了本 次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持会 议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

议案二、《公司2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案三、《关于计提2022 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2022 年度资产减值准备的 公告》（公告编号：2023-017）。

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-015

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案四、《公司2022 年度经审计财务报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

议案五、《公司2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《公司2022 年年度报告》、《公司2022 年年度报告摘要》。

• 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

议案六、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编 号：2023-018）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案七、《公司2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

议案八、《公司2022 年度利润分配预案》

公司2022 年度利润分配预案如下：

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-015

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基 数，向全体股东每10 股派5.50 元人民币现金红利（含税）。截至本 公告披露日，公司回购专用账户中共持有公司股份7,690,822 股（不 参与利润分配），以可参与利润分配的总股本585,909,178 股为基数， 预计共分配现金红利32,225.00 万元（含税），占2022 年度合并报 表中归属于上市公司普通股股东的净利润的50.46%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于2022 年年度利润分配预案的公 告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

议案九、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《公司2022 年度内部控制评价报告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十、《公司2023 年度财务预算方案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-015

议案十一、《公司2023 年度经营计划》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十二、《关于公司与关联方日常关联交易2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2022 年度实施及2023 年度预计情况的公告》（公告编号：2023-020）。

• 本议案已获得全体独立董事事前审核并认可，公司独立董事对该

• 议案发表了同意的独立意见。

  • 关联董事武延军先生、张瑢女士回避表决。

  • 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  • 本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

议案十三、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公 告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

议案十四、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-022）。

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-015

本议案已获得全体独立董事事前审核并认可，公司独立董事对该 议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

议案十五、《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的 议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司深圳中科软（信息 系统）增资的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十六、《关于提议召开2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2023-024）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司 董事会

2023 年4 月13 日