Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Feb 10, 2023

公司代码：603927 公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十五次会议所审议有关事项的

独立意见

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十五次会议于2023 年2 月10 日以现场和通讯方式召开。根据《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修 订）》、《中科软科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）及《中科软科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称“《公司独立董事工作制度》”）等相关制度的规定，我们作为 公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于 审慎性原则，对公司第七届董事会第十五次会议所审议的相关议案发 表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 候选人的议案》

经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董 事候选人的议案》，我们认为：公司本次董事会换届选举的非独立董 事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存 在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不 得担任上市公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。我 们同意提名左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰先

公司代码：603927 公司简称：中科软

生、邢立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议 案提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候 选人的议案》

经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 候选人的议案》，我们认为：公司本次董事会换届选举的独立董事候 选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公 司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的 情形。我们同意提名何召滨先生、李馨女士、祝中山先生为公司第八 届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2023 年第一次 临时股东大会审议。

三、《关于<中科软科技股份有限公司2023 年员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》

• 经审阅《关于<中科软科技股份有限公司2023 年员工持股计划

• （草案）及其摘要>的议案》，我们认为：

1、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及其他有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于公司发展，不

公司代码：603927 公司简称：中科软

存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

2、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、公司、 股东的利益共享机制；改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造 性；吸引和保留优秀管理人才、技术人才和核心骨干，进一步增强员 工的凝聚力和公司的发展活力。

3、本次员工持股计划的实施是员工基于对公司未来发展前景的 判断，自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，不存在违反法律、 法规的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规章和规范性文 件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董 事审议表决。

综上所述，公司独立董事认为公司本次员工持股计划合法合规， 具备必要性、合理性和可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在 损害股东合法权益的情形。该项议案的审议及表决程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定，我们同意公司实施本次员工持股计划， 并同意将该议案提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

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