Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Feb 10, 2023

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2023-004

中科软科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、 第七届监事会任期已于2022 年12 月30 日届满，公司依据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规以及 《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独 立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名委员会对第八届董事会 董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023 年2 月10 日召开了 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会 换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）公司董事会提名左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑 先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 （简历见附件一）。

（二）公司董事会提名何召滨先生、李馨女士、祝中山先生为公 司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。上述独立董事候

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选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露。依 据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交 公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：

1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和 表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提 名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性 文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立 董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名左春先生、 武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰先生、邢立先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2023 年第 一次临时股东大会审议。

2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表 决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名 的独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》、《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名何召滨 先生、李馨女士、祝中山先生为公司第八届董事会独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

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上述议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议，并采 取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。第八届 董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司股东大 会选举产生新一届董事会之前，第七届董事会董事将继续履行职责。 二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事选举

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中股东 代表监事两名，职工代表监事一名。公司于2023 年2 月10 日召开了 第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意 提名刘琛女士、王笛女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人 （简历见附件三）。

上述议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议，并采 取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。第八届监事会监 事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）职工代表监事选举

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司组织召开职工代 表大会，经与会职工代表投票表决，选举张正女士为第八届监事会职 工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第八届监事会届 满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会监

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事将继续履行职责。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会 2023 年2 月10 日

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附件一、非独立董事候选人简历：

1、左春 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年4 月出生，硕士，研究员， 博士生导师。1988 年8 月至1996 年7 月任中国科学院软件研究所研究室副主任、 副研究员、研究员、硕士生导师；1997 年荣获中国科学院科技进步奖二等奖； 1998 年获国务院政府特殊津贴；2011 年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012 年 获海淀政府颁发“海英人才”称号；2015 年荣获“中国软件和信息服务十大领 军人物”；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生1996 年8 月至2001 年5 月，担任公司副总经理；2001 年6 月至今，担任公司总经理；1996 年8 月 至今，担任公司董事；2015 年3 月至今担任公司董事长。

2、武延军 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年12 月出生，博士，研 究员、博士生导师。2006 年7 月至2008 年10 月，任中国科学院软件研究所助 理研究员；2008 年10 月至2012 年7 月，任中国科学院软件研究所副研究员； 2012 年7 月至2017 年12 月，任中国科学院软件研究所正高级工程师；2017 年 12 月至今任中国科学院软件研究所三级研究员。其中2011 年4 月至2014 年8 月，任总体部副主任；2017 年6 月至2022 年2 月，任副总工程师；2018 年5 月至今，任智能软件研究中心主任；2022 年2 月至今，任总工程师；2022 年11 月至今担任中国科学院软件研究所副所长、总工程师。

3、张瑢 ：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年5 月出生，硕士，高级 工程师。2004 年9 月至2007 年5 月，任科技部国家科技风险开发事业中心助理 工程师；2007 年5 月至2015 年3 月，任中国科学院软件研究所工程师；2015 年3 月至今，任中国科学院软件研究所高级工程师；其中2015 年3 月至2016 年3 月，任发展规划处与重大任务办公室副主任；2016 年3 月至2021 年5 月， 任科技处副处长；2021 年5 月至2022 年8 月，任产业发展处副处长（主持工作）； 2022 年8 月至今担任中国科学院软件研究所产业发展处处长。

4、梁剑 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年5 月出生，博士，高级经 济师。2016 年2 月至2018 年1 月，任海淀区国资委科长；2018 年1 月至今担任 北京市海淀区国有资本运营有限公司总经理助理。

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5、孙熙杰 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年7 月出生，硕士。2011 年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。孙熙 杰先生1997 年7 月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理； 2013 年5 月至今担任公司副总经理。

6、邢立 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年1 月出生，硕士，高级工 程师。1997 年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999 年荣获国家科技进步三等 奖；2011 年荣获北京市科技进步三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。 邢立先生1991 年7 月至1992 年10 月就职于北京软件行业协会，任助理工程师； 1992 年10 月至1996 年5 月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理；2005 年3 月至今担任公司副总经理。

附件二：独立董事候选人简历：

1、何召滨 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年3 月出生，博士，正高 级会计师，澳洲注册会计师，ACCA,中国注册会计师，证券、期货资格注册会计 师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持 计划毕业，全国企业会计准则咨询委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，中国 人民大学MPACC 教育顾问委员会委员，ACCA 中国北方专家指导小组成员，中国 财政科学研究院会计学硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会 计学院客座研究生导师。

1991 年7 月至1993 年7 月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993 年7 月至 1997 年4 月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计；1997 年4 月至2000 年12 月，任日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；2000 年12 月至2006 年3 月，任中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理；2006 年3 月至2008 年11 月，任中国电能成套设备公司财务部主任；2008 年11 月至2009 年9 月，任中 国电能成套设备公司党委委员、财务总监；2009 年9 月至2013 年2 月，任中电 投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013 年2 月至2013 年5 月，任中国 证监会规划委研究员；2013 年5 月至2015 年7 月，任国家核电技术公司财务部 主任；2015 年7 月至2018 年9 月，任国家电力投资集团有限公司财务资产部总 经理；（2015 年5 月至2019 年9 月，任吉林森林工业股份有限公司独立董事。）

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公告编号：2023-004

2018 年9 月至2021 年3 月，任国家电力投资集团有限公司计划与财务部主任； 2021 年3 月至今，任国家电力投资集团有限公司资本运营部主任兼资本运营中 心主任（2021 年3 月至2022 年3 月兼国家电投集团基金管理有限公司董事长）。

2、李馨 ：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年10 月出生，硕士。2000 年7 月至2016 年6 月，任北京市第二中级人民法院庭长。2016 年7 月至2018 年2 月，任远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监，2018 年2 月至今， 任北京市中伦律师事务所合伙人律师。

3、祝中山 ：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年10 月出生，硕士。1998 年7 月至2001 年4 月历任北京普天和平通信技术有限公司开发部经理、副总经 理、常务副总经理；2001 年4 月至2002 年4 月任中国普天信息产业集团宽带智 能研究所常务副所长；2002 年4 月至2005 年10 月任北京圣博瑞通信科技技术 有限公司副董事长；2011 年10 月至2013 年10 月任吴江圣博瑞信息科技技术有 限公司总经理；2013 年10 月至今任成都国能龙源科技有限公司总工程师。

附件三、股东代表监事候选人简历：

1、刘琛 ：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年11 月出生，大学本科， 高级会计师。2003 年7 月至2011 年6 月，历任北京中科院软件中心有限公司软 件测试、助理工程师、秘书、会计（助理会计师）；2011 年6 月至2014 年6 月， 任中国科学院力学研究所科技财务处会计（会计师）；2014 年6 月至2016 年11 月，任中国科学院软件研究所财务资产处会计（会计师）；2016 年11 月至今担 任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）。

2、王笛 ：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年5 月出生，硕士，会计师。 2005 年7 月至2006 年8 月，任北京蕾波药业有限公司会计；2006 年9 月至2016 年10 月，任北京方正阿帕比技术有限公司财务经理；2016 年11 月至2017 年4 月，任北京方正信息技术有限公司财务经理；2017 年5 月至2021 年4 月，历任 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部会计核算岗、副经理；2021 年4 月至今担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部部门经理。