Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-034

中科软科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 八次会议通知于2021 年8 月13 日以电子邮件、专人送达等方式送达 各位董事。会议于2021 年8 月26 日以现场和通讯方式召开。本次会 议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春 先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《2021 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2021 年半 年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

公司2021 年5 月7 日召开的2020 年年度股东大会已选举李馨女 士为公司第七届董事会增补独立董事，详见公司于2021 年5 月8 日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-034

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。为保证公司董事会专 门委员会的良好运作，根据《公司章程》以及董事会各专门委员会工 作细则的有关规定，同意增补李馨女士为公司董事会提名委员会委员 及召集人、薪酬与考核委员会委员、战略及投资委员会委员，任期与 第七届董事会任期一致。

本次调整完成后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下： （一）审计委员会由李明、祝中山、张玮3 名董事组成，其中李 明为召集人。

（二）提名委员会由李馨、李明、钟华3 名董事组成，其中李馨 为召集人。

（三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、左春3 名董事组成， 其中祝中山为召集人。

（四）战略及投资委员会暂由左春、李馨、陈建军、梁赓4 名董 事组成，其中左春为召集人。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

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2021 年 8 月26 日