Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-010

中科软科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六 次会议通知于2021 年4 月2 日以电子邮件、专人送达等方式送达各 位董事。会议于2021 年4 月15 日以现场和通讯方式召开。本次会议 应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先 生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

• 1、《公司2020 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 2、《公司2020 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 3、《公司2020 年度经审计财务报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《公司2020 年度经审计财务报告》。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

4、《公司2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《公司2020 年年度报告》、《公司2020 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

5、《公司2020 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 6、《公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派5.50 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利23,320 万元，占2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的48.93%。同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股，共计转 增16,960 万股，转增后公司总股本变更为59,360 万股（最终以中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

为顺利实施公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本事项， 公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人员办理以下事 宜：

（1）就公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核 准、结算等手续；

• （2）在公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股

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东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司 章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于2020 年年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-012）。

• 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

7、《公司内部控制评价报告》

• 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 及指定信息披露媒体上披露的《公司2020 年度内部控制评价报告》。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 8、《公司2021 年度财务预算方案》

• 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 9、《公司2021 年度经营计划》

• 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 10、《关于公司与关联方日常关联交易2021 年度预计情况的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2021 年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2021-013）。

• 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 该项议案已经独立董事出具了事前认可意见。关联董事钟华先生、

• 梁赓先生回避表决。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

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11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综 合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-014）。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 12、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的

议案》

• 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综 合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-014）。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

13、《关于注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告 编号：2021-015）。

• 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 14、《关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《公司2020 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

• 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-010

15、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-017）。

• 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 16、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

• 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2021-018）。

• 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

17、《关于提名独立董事候选人的议案》

• 根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》

• 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审议 通过，董事会同意提名李馨女士为公司第七届董事会独立董事候选

• 人，任期与公司第七届董事会一致。

• 独立董事候选人简历请见附件。

• 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 18、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的公告》（公告编号：2021-019）。

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-010

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

19、《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公 告编号：2021-020）。

公司全体董事对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

20、《关于提议召开2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2021-021）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• （一）经与会董事签字确认的董事会决议；

• （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 15 日

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附件：候选独立董事简历

李馨：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年10 月出生， 硕士。2000 年7 月至2016 年6 月，任北京市第二中级人民法院 庭长。2016 年7 月至2018 年2 月，任远大创展（北京）资产管 理有限公司风控总监，2018 年2 月至今，任北京市中伦律师事 务所合伙人律师。