Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-020

中科软科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月 15 日召开的第七届董事会第六次会议审议了《关于购买董监高责任 险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，公司拟为 公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。该事项尚需提 交股东大会审议。

一、责任保险具体方案

• 1、投保人：中科软科技股份有限公司

• 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

• 3、责任限额：人民币10,000 万元

• 4、保险费总额：不超过38 万元

5、保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续 保或者重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权董事 会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理公司全体董监高责任险 购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费 及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围 内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保 等相关事宜。

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-020

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事 项回避表决，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任 险事宜尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

二、独立董事意见

独立董事认为：为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险，有利于保障公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 的权益，能够促进相关人员履行职责，完善公司风险管理体系，降低 运营风险。该事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同 意为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项， 并同意将该议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。

中科软科技股份有限公司 董事会 2021 年4 月15 日