Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-008

中科软科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2021 年3 月26 日收到公司独立董事冯卓志先生的书面辞职报告。根 据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关 于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，冯卓志先生申请辞去 公司第七届董事会独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员职 务。冯卓志先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，冯 卓志先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员总数 的三分之一，冯卓志先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立 董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，冯卓志先 生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成 新任独立董事的补选工作。

公司对冯卓志先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！

特此公告。

中科软科技股份有限公司 董事会

2021 年3 月29 日