Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

公司代码：603927 公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司独立董事 关于增加2020 年度日常关联交易预计额度的

事前认可意见

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 五次会议将于2020 年10 月27 日以现场和通讯方式召开。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《中科软科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）及《中科软科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称“《公司独立董事工作制度》”）等相关制度的规定，我们作为公司 的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于审慎 性原则，对公司第七届董事会第五次会议将审议的关于增加2020 年 度日常关联交易预计额度事项的会议材料进行了审阅，发表事前意见 如下：

公司本次增加2020 年度日常关联交易预计额度系公司日常生产 经营活动所需。对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主 要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、 合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公 允、合理的原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 我们同意将《关于增加2020 年度日常关联交易预计额度的议案》提 交公司第七届董事会第五次会议审议。

==> picture [225 x 36] intentionally omitted <==