Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-029

中科软科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 五次会议通知于2020 年10 月19 日以电子邮件、专人送达等方式送 达各位董事。会议于2020 年10 月27 日以现场和通讯方式召开。本 次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长 左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《2020 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2020 年第 三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于增加2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-029

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《关于增加

2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-031）。

• 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 关联董事钟华先生及梁赓先生回避了本项议案表决。

• 本项议案已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

三、备查文件

• （一）经与会董事签字确认的董事会决议；

• （二）经独立董事签字确认的事前认可意见；

• （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2020 年10 月27 日