Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 16, 2020

公司代码：603927 公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司独立董事

关于公司2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 二次会议将于2020 年4 月15 日以现场和通讯方式召开。根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《中科软科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）及《中科软科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 “《公司独立董事工作制度》”）等相关制度的规定，我们作为公司的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于审慎性 原则，对公司第七届董事会第二次会议将审议的关于公司2020 年度 日常关联交易预计事项的会议材料进行了审阅，发表事前意见如下： 公司本次预计的 2020 年度日常关联交易主要是采购、销售商品， 提供、接受劳务，为公司日常生产经营所需。交易以市场价格为基础 协商定价，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 权益的情形。公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性。我们同意将《关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

独立董事：李明、冯卓志、祝中山 2020 年 4 月10 日