Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 16, 2020

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-006

中科软科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 二次会议通知于2020 年4 月3 日以电子邮件、专人送达等方式送达 各位董事。会议于2020 年4 月15 日以现场和通讯方式召开。本次会 议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春 先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

• 1、《公司2019 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

• 2、《公司2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、《公司2019 年度经审计财务报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2019 年度

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经审计财务报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

4、《公司2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2019 年年 度报告》、《公司2019 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

5、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变 更的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《公司2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

7、《公司2019 年度利润分配方案》

2019 年度利润分配预案为：以本次实施权益分派股权登记日的 总股本为基数，向全体股东每10 股派4.50 元人民币现金红利（含税）， 预计共分配现金红利19,080 万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2019 年年 度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

8、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司内部控制评 价报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 9、《公司2020 年度财务预算方案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  - 本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。 

• 10、《公司2020 年度经营计划》

  • 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 11、《关于公司与关联方日常关联交易2020 年度预计情况的议案》

• 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。

  - 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 
  

• 该项议案已经独立董事出具了事前认可意见。关联董事钟华先

• 生、梁赓先生回避表决。

  - 本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。 
  

12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

• 因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请综合授

• 信，用于补充公司流动资金：

• （1）向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍

• 仟万元整，期限一年；

  • （2）向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，

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期限一年；

• （3）向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，

• 期限一年；

• （4）向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，

• 期限一年；

• （5）向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，

• 期限一年；

• （6）向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额

• 度人民币叁亿元整，期限一年；

• （7）向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币壹亿元

• 整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在交通银行北京西 区支行的贰仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度）， 提供连带责任保证，期限一年。

（8）向广发银行亚运村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整， 期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在广发银行亚运村支行 的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连 带责任保证，期限一年；

（9）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 人民币壹亿伍仟万元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公 司在中国民生银行股份有限公司北京分行的叁仟万元授信（占用中科 软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

（10）向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币壹亿 元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在杭州银行北京 中关村支行的肆仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额 度），提供连带责任保证，期限一年。

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  - 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 

  - 本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。 

• 13、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的

• 议案》

• 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资 子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2020-010）。

  - 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 
  
  - 本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。 
  

  • 14、《关于2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  • 15、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

• 16、《关于提议召开2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 16 日