Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 26, 2020

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-003

中科软科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 一次会议通知于2020 年3 月20 日以电子邮件、专人送达等方式送达 各位监事。会议于2020 年3 月26 日以现场和通讯形式召开。本次会 议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由第七届监事会召集并 由全体监事共同推选张天伴女士主持，本次会议的召开符合《中国人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规 定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举第七届监事会主席的议案》；

选举张天伴女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

• 2、《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》

为进一步完善公司创新发展战略布局，促进公司业务稳健发展，

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-003

公司拟以自有资金10,000 万元在南京设立全资子公司南京中科软科 技有限公司（暂定名，以下简称“南京中科软”），并以南京中科软为 主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金额不超过9,500 万元的办 公用房，以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子公司经营范 围最终以行政部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于在南京设立全资子公司的公告》 （公告编号：2020-004）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案无需提交股东大会审议。

3、《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》。

为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司（以下简称 “北京中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以 自有资金向北京中科软增加注册资本5,000 万元。本次增资完成后， 北京中科软的注册资本金将增至10,000 万元，公司持有其100%股权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司北京中科软增资的 公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

中科软科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-003

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会 2020 年3 月27 日