Sinosoft Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 26, 2020

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-002

中科软科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 一次会议通知于2020 年3 月20 日以电子邮件、专人送达等方式送达 各位董事。会议于2020 年3 月26 日以现场和通讯形式召开。本次会 议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由第七届董事会召集，全体董事推选左 春先生主持会议，本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会选举左春先生为公司第七届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会选举各专

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门委员会委员及召集人情况如下：

• （一）审计委员会由李明、祝中山、张玮3 名董事组成，其中李

• 明为召集人。

• （二）提名委员会由冯卓志、李明、钟华3 名董事组成，其中冯

• 卓志为召集人。

• （三）薪酬与考核委员会由祝中山、冯卓志、左春3 名董事组成，

• 其中祝中山为召集人。

• （四）战略及投资委员会由左春、林屹、冯卓志、陈建军、梁赓

• 5 名董事组成，其中左春为召集人。

• 第七届董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案无需提交股东大会审议。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

• 公司第七届董事会同意聘任左春先生为公司总经理（简历附后），

• 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

• 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案无需提交股东大会审议。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第七届董事会同意聘任张志华先生为公司财务总监（简历附

• 后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案无需提交股东大会审议。

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5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第七届董事会同意聘任张玮先生、邢立先生、孙静女士、张 志华先生、谢中阳先生、孙熙杰先生、王欣女士为公司副总经理（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 为止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第七届董事会同意聘任蔡宏先生为公司董事会秘书（简历附 后），蔡宏先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异

议，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独 立意见。

7、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司第七届董事会同意聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 为止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

• 8、 《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》

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为进一步完善公司创新发展战略布局，促进公司业务稳健发展， 公司拟以自有资金10,000 万元在南京设立全资子公司南京中科软科 技有限公司（暂定名，以下简称“南京中科软”），并以南京中科软为 主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金额不超过9,500 万元的办 公用房，以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子公司经营范 围最终以行政部门核准登记为准。

设立子公司具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于在南京设立 全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

9、 《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》

为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司（以下简称 “北京中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以 自有资金向北京中科软增加注册资本5,000 万元。本次增资完成后， 北京中科软的注册资本金将增至10,000 万元，公司持有其100%股权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司北京中科软增资的 公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

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（一）中科软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议； （二）独立董事关于第七届董事会第一次会议所审议有关事项的

独立意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2020 年3 月27 日

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附件1：高级管理人员简历

1、左春

左春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年4 月出生，硕士，研究员。 1988 年8 月至1996 年7 月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、 研究员、博士生导师；1996 年8 月至2001 年5 月，担任公司副总经理；2001 年6 月至今，担任公司总经理；1996 年8 月至今，担任公司董事；2015 年3 月 至今担任公司董事长。

左春先生1997 年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998 年获国务院政府特殊 津贴；2011 年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012 年获海淀政府颁发“海英人 才”称号；2015 年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016 年荣获北 京市科学技术奖二等奖。

2、张玮

张玮：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年8 月出生，硕士。1994 年10 月，张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988 年1 月至2000 年9 月， 在中国科学院软件研究所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计 划处处长、所长助理。2000 年10 月至2017 年5 月担任公司董事会秘书，2000 年10 月至今担任公司董事、副总经理。

3、邢立

邢立：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年1 月出生，硕士，高级工程 师。1991 年7 月至1992 年10 月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992 年10 月至1996 年5 月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年5 月 加入公司，历任部门经理、副总经理。邢立先生自2005 年3 月至今担任公司副 总经理。

邢立先生1997 年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999 年荣获国家科技进步三 等奖；2011 年荣获北京市科技进步三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等 奖。

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4、孙静

孙静：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年12 月出生，硕士，高级工程 师，硕士生导师。1988 年7 月至1997 年2 月就职于中国科学院软件研究所研究 室及工程部，任软件工程师、副主任；1997 年2 月加入公司，历任部门经理、 副总经理。孙静女士自2001 年7 月至今担任公司副总经理。

孙静女士作为项目负责人，组织研发了“新华社多媒体编辑系统”及“新华社 2008 奥运移动报道系统”，并分别荣获第三届“王选新闻科学技术奖”一等奖 和第四届“王选新闻科学技术奖”特等奖。

5、张志华

张志华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年2 月出生，大学本科。1986 年7 月至2000 年6 月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研 究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000 年6 月起至今任公司财务 总监。张志华先生自2007 年4 月至今担任公司财务总监、副总经理。

6、谢中阳

谢中阳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年7 月出生，硕士，高级工 程师。1991 年7 月至1996 年5 月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师； 1996 年5 月加入公司，历任部门经理、副总经理。谢中阳先生自2008 年3 月至 今担任公司副总经理。

谢中阳先生1999 年荣获国家科技进步奖三等奖；2011 年荣获北京市科学技术奖 三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。

7、孙熙杰

孙熙杰：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年7 月出生，硕士。1997 年 年7 月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理。孙熙杰先生自 2013 年5 月至今担任公司副总经理。

孙熙杰先生2011 年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016 年荣获北京市科学技术 二等奖。

8、王欣

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-002

王欣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年6 月出生，硕士，高级工程 师。1995 年至1996 年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年加入 公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。王欣女士自2014 年 4 月至今担任公司副总经理。

王欣女士于2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。

9、蔡宏

蔡宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年5 月出生，大学本科。1991 年9 月至1993 年12 月，首钢机械厂机动科员工；1994 年1 月至1996 年10 月， 首钢特钢公司规划设计院机械科员工；1996 年10 月至1998 年2 月，北大青鸟 软件有限公司财务部员工；1998 年2 月至1999 年1 月，北京灵智科技发展有限 公司员工；1999 年1 月至2001 年7 月，公司财务部员工；2001 年7 月至2003 年11 月，就职于中科软件集团有限公司，历任职工、部门副经理；2003 年12 月至今，就职于公司，历任部门副经理、经理；2017 年5 月至今任公司董事会 秘书。

附件2：证券事务代表简历

陈玉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年6 月出生，大学本科，经 济学专业。2009 年11 月至今就职于中科软科技股份有限公司，历任财务部、企 业发展部职工、证券部副经理；2015 年至今任公司证券事务代表。