Sinosoft Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-018

中科软科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示 :

 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月 15 日召开的第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议 分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同 所”）为公司2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020 年 年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

历史沿革：致同所前身是成立于1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致

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同会计师事务所（特殊普通合伙）。

截至2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202 名，注册会计师1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过400 人。

致同所2019 年度业务收入19.90 亿元，其中审计业务收入14.89 亿元，证券业务收入3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户194 家， 主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58 亿元； 2019 年年审挂牌公司审计收费3,727.84 万元。本公司同行业上市公 司审计客户 26 家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4 亿元，职业保险购买 符合相关规定。2019 年末职业风险基金649.22 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。

3.独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监 督管理措施4 次、自律监管措施0 次和纪律处分0 次。11 名从业人 员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措 施5 次和自律监管措施0 次。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：江永辉，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从

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事上市公司审计，1998 年开始在本所执业；2018 年开始为公司提供 审计服务。近三年签署上市公司审计报告3 份、签署新三板挂牌公司 审计报告17 份。近三年复核上市公司审计报告7 份、复核新三板挂 牌公司审计报告6 份。

签字注册会计师：钱华丽，2007 年成为注册会计师，2007 年开 始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业；2019 年开始为公司 提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3 份、签署新三板挂牌 公司审计报告4 份。

项目质量控制复核人：李惠琦，1996 年成为注册会计师，系独 立复核。1996 年开始在致同所执业，1998 年开始从事上市公司审计， 近三年签署上市公司审计报告4 份、签署新三板挂牌公司审计报告1 份。近三年复核上市公司审计报告2 份、复核新三板挂牌公司审计报 告2 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门 等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度致同所拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计 180 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用150 万元，内部控制审计费用30 万元，审计费用系根据公司业务规模及

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分布情况协商确定。2021 年度审计费用与上期持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会2021 年第一次会议审议通过了 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员 会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对致同所进行了审查， 认为致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良 好的诚信状况，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司2021 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事事前审核了《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交 公司第七届董事会第六次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：致同所经核查具备相应的执业 资格、专业胜任能力，以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好 职业素养。在与公司的合作过程中勤勉、尽职，坚持独立、客观、公 正的审计准则,为公司提供了优质的审计服务。该议案的审议及表决 程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司续聘致同所作为公 司2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020 年年度股东大 会审议。

（三）董事会意见

公司2021 年4 月15 日召开的第七届董事会第六次会议以8 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同所为公司2021 年

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度审计机构，并同意将该议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

• （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020 年年度股

• 东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经与会监事签字确认的监事会决议；

（三）经与会委员签字确认的审计委员会决议；

（四）经独立董事签字确认的事前认可意见；

（五）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（六）致同所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 15 日