Sinosoft Co., Ltd — Audit Report / Information 2019

Apr 16, 2020

公司代码：603927 公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 修改）》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《中科软科技股份有限公司公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）及《中科软科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等相关制度的规定，我 们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 基于审慎性原则，对公司2019 年度对外担保情况进行了认真核查， 发表如下专项说明及独立意见：

一、公司2019 年度对外担保情况

截至2019 年12 月31 日公司对外担保余额（包括公司对子公司 的担保）为0 元。

报告期内，公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）累计 为0 元；公司对子公司担保发生额累计为12,000 万元。

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情形。

二、独立意见

报告期内，公司不存在对外担保情况。

独立董事：李明、冯卓志、祝中山 2020 年 4 月15 日