Sinosoft Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-011

中科软科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 六次会议通知于2021 年4 月2 日以电子邮件、专人送达等方式送达 各位监事。会议于2021 年4 月15 日以现场和通讯方式召开。本次会 议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议由第七届监事会召 集，全体监事一致推选职工监事张正女士主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

• 1、《公司2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

2、《公司2020 年度经审计财务报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《公司2020 年度经审计财务报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

3、《公司2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《公司2020 年年度报告》、《公司2020 年年度报告摘要》。

监事会通过对公司2020 年年度报告及其摘要的审核，发表审核意 见如下：

（1）公司2020 年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序 符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状 况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

4、《公司2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

5、《公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于2020 年年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-012）。

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监事会经过对《公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》的审核，发表审核意见如下：

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考 虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状 和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

6、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《公司2020 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、《公司2021 年度财务预算方案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 8、《关于公司与关联方日常关联交易2021 年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2021 年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2021-013）。

监事会经过对《关于公司与关联方日常关联交易2021 年度预计情 况的议案》的审核，发表审核意见如下：

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所 发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、

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公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况， 不影响公司的独立性。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

9、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的 议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综 合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

10、《关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《公司2020 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-017）。

监事会通过对《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》的审核，发表审核意见如下：

公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率和收益，符合股东利

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益最大化利益原则，因此同意将首发募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

12、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2021-018）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

13、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举张正女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的监事会决议。 特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日