Sinosoft Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-021

中科软科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月7 日 15 点00 分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6 号楼 公司三楼会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月7 日 至2021 年5 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	公司2020 年度董事会工作报告	√
2	公司2020 年度监事会工作报告	√
3	公司2020 年度经审计财务报告	√
4	公司2020 年年度报告及其摘要	√
5	公司2020 年度财务决算报告	√

6	公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
7	公司2021 年度财务预算方案	√
8	关于公司与关联方日常关联交易2021 年度预计情况的 议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供 担保的议案	√
11	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案	√
12	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
13	关于选举独立董事的议案	√
14	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
15	关于购买董监高责任险的议案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2020 年年度

述职报告。详见公司于2021 年4 月16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事2020 年年度述职报告》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021 年4 月15 日召开的第七届董事会第六次 会议审议通过，详见公司2021 年4 月16 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大 会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案：议案6、议案14

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案10、 议案11、议案14、议案15

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案15

应回避表决的关联股东名称：中国科学院软件研究所、公司董事、 监事及高级管理人员

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603927	中科软	2021/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年5 月6 日 9:00-12:00 13:00-17:30

（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6 号楼，415 室 （三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单 位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表 人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

5、根据北京市新冠肺炎疫情防控的最新政策要求，公司将对进入股 东大会现场的人员进行防疫管控。登记现场参会的股东，其健康状况、 隔离期限、防疫措施等须符合北京市新冠肺炎疫情防控的有关规定。 未提前登记或不符合北京市新冠肺炎疫情防控要求的股东及股东代

理人将无法进入会议现场。

六、其他事项

• (一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• (二)会议联系方式：

• 1、联系人：陈玉萍

• 2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

• 3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

• 4、 地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月15 日

附件1：

授权委托书

中科软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月7 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020 年度董事会工作报告
2	公司2020 年度监事会工作报告
3	公司2020 年度经审计财务报告
4	公司2020 年年度报告及其摘要
5	公司2020 年度财务决算报告
6	公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7	公司2021 年度财务预算方案
8	关于公司与关联方日常关联交易2021 年度预计情况 的议案
9	关于向银行申请综合授信额度的议案
10	关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提 供担保的议案
11	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案
12	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
13	关于选举独立董事的议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
14	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15	关于购买董监高责任险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。