Sinosoft Co., Ltd — AGM Information 2020

Apr 16, 2020

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-014

中科软科技股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2020年5月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年5 月8 日 15 点00 分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6 号楼 公司三楼会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年5 月8 日

至2020 年5 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

不涉及。
二会议审议事
、项
本次股东大会审			议案及投票股东类型
					投票股东类型
	序号		议案名称
					A 股股东
	非累积投票议案
	1	关于公司2019 年度	董事会工作报告的议案		√
	2	关于公司2019 年度	监事会工作报告的议案		√
	3	关于公司2019 年度	经审计财务报告的议案		√
	4	关于公司2019 年年度报告及其摘要的议案			√
	5	关于公司2019 年度财务决算报告的议案			√
	6	关于公司2019 年度利润分配方案的议案			√
	7	关于公司2020 年度财务预算方案的议案			√
	8	关于公司与关联方	日常关联交易2020 年度预计情况的	议案	√
	9	关于向银行申请综	授信额度的议案		√
	10	关于为全资子公司	北京中科软申请银行授信额度提供	担保的议案	√
	11	关于续聘致同会计	师事务所（特殊普通合伙）的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020 年4 月15 日召开的第七届董事会第二次 会议审议通过，详见公司2020 年4 月17 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大 会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：中国科学院软件研究所

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603927	中科软	2020/4/30

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员。

五、会议登记方法

• （一）登记时间：2020 年5 月6 日 9:00-12:00 13:00-17:30

• （二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6 号楼，415 室 （三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• 1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

• 2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

• 3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单 位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

• 4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表 人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 5、根据北京市新冠肺炎疫情防控的最新政策要求，公司将对进入股 东大会现场的人员进行防疫管控。登记现场参会的股东，其健康状况、 隔离期限、防疫措施等须符合北京市新冠肺炎疫情防控的有关规定。 未提前登记或不符合北京市新冠肺炎疫情防控要求的股东及股东代 理人将无法进入会议现场。

六、其他事项

• (一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• (二)会议联系方式：

• 1、联系人：陈玉萍

• 2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

• 3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

• 4、 地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）

特此公告。

中科软科技股份有限公司

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2020 年4 月16 日

附件1：

授权委托书

中科软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月8 日召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2019 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2019 年度经审计财务报告的议案
4	关于公司2019 年年度报告及其摘要的议案
5	关于公司2019 年度财务决算报告的议案
6	关于公司2019 年度利润分配方案的议案
7	关于公司2020 年度财务预算方案的议案
8	关于公司与关联方日常关联交易2020 年度预计情况的议案
9	关于向银行申请综合授信额度的议案
10	关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案
11	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。