Sinomag Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2021-046

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议于2021 年8 月26 日以现场方式结合通讯表决方式召开。会议通知于2021 年 8 月16 日以邮件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事6 人，实际参 加表决的董事6 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半 年度报告》（公告编号：2021-047）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号： 2021-048）。

独立董事对2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保情况发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。

2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半

年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-049）。

独立董事对2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。 表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。

• 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司

会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。

独立董事对2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。

• 三、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议

• 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

• 3、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司2021 年半年度募

• 集资金存放与使用情况的专项核查意见

  • 特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2021 年8 月26 日