Sinomag Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 26, 2021

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2021-021

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议 于2021 年3 月26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于2021 年 3 月15 日以邮件、微信等方式发出。本次会议应参加表决监事3 人，实际参加 表决的董事3 人，监事会主席陈正友通过通讯表决方式出席了会议。会议由监事 魏小飞召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《公司2020 年度监事会工作报告》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020 年度监事 会工作报告》。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2020 年度财务决算报告》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020 年度财务

决算报告》。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《<安徽龙磁科技股份有限公司2020 年年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年 度报告》、《2020 年年度报告摘要》

• 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

• 4、审议通过《公司2020 年度内部控制自我评价报告》

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020

• 年度内部控制自我评价报告》

  • 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 5、审议通过《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  • 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司

• 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

• 6、审议通过《关于2020 年度利润分配的预案》

• 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度利润

• 分配预案的公告》

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

• 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更

的公告》

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• 8、审议通过《关于公司2021 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方

• 为公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 9、审议通过《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续

聘2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

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本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

监事会 2021 年3 月26 日

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