Sinomag Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2021-020

安徽龙磁科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年3 月19 日收到公司独立董事汪莉女士的书面辞职申请，详见公司同日在巨潮资讯网披露 的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-012）。汪莉女士辞去独立董事 职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，汪莉女 士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保证公司董事会的正常运行，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审 查后，公司于2021 年3 月26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，同意提名陈结淼先生（简历详见附件）为公司第五届 董事会独立董事候选人，同时提名其担任第五届董事会审计委员会委员、提名委 员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自2020 年度股东大会审议通过当 日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会 2021 年3 月26 日

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附件：独立董事候选人简历

陈结淼：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中共党员,教授。历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长,现任安徽大学 法学院教授、博士生导师,安徽省刑法研究会副会长,安徽省公安厅法律专家咨询 员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市 仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。现兼任合肥百货大楼集团股份有 限公司、黄山永新股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司、安徽丰原药 业股份有限公司独立董事。

截至目前，陈结淼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条规定的情 形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。

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