Sinomag Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 26, 2021

安徽龙磁科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件 ，以及安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公 司章程》和《独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表如下 独立意见：

1、关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审核，我们认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部 控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公 司内部控制制度和体系能够适应公司管理的要求和公司发展需要，能够对编制真 实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国 家有关法律法规和规章制度的贯彻执行提供保证。公司2020 年度内部控制评价 报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存 在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

因此，我们一致同意公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》。 2、关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审核，我们认为：《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司2020 年度募集资金的存放与使用履行了必要 的程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》 的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东利益，尤其 是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。

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3、关于公司2020 年度利润分配方案的独立意见

经审核，我们认为：公司2020 年度利润分配预案的制定综合考虑了公司当 前经营发展情况以及广大投资者的利益等因素，符合公司现阶段实际情况和未来 经营发展需要，与公司业绩成长性相匹配。公司2020 年度利润分配预案符合《公 司法》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定， 不存在违反有关法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2020 年度利润分配预案，并同意董 事会将该预案提交公司股东大会审议。

4、关于公司会计政策变更的独立意见

经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求 进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等 相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关 法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。

5、关于公司2021 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请 综合授信提供担保事项的独立意见

经审核，我们认为：关于公司向金融机构申请综合授信额度及实际控制人为 公司提供担保的事项符合公司实际情况，该事项有利于支持公司发展，不存在损 害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，我们对公 司2021 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供 担保事项的相关内容表示认可，并同意提请公司2020 年度股东大会审议。

6、关于2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审核，我们认为：公司2021 年度董监高薪酬方案符合有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的实际情况，有利于激 励公司高层人员全心全意服务公司，为股东创造更大的效益，不存在损害公司及 股东利益的情形，并同意将董事、监事薪酬方案提交2020 年度股东大会审议。

7、关于续聘公司2021 年度审计机构的独立意见

经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020 年 度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司2020 年度的审计

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工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司续聘2021 年度审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存 在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本事项，并同意将 本事项提交公司股东大会审议。

8、关于补选第五届董事会独立董事候选人的独立意见

经审核，我们认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任上市公司独立董事的 资格和能力，具备履行职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 能够胜任相应岗位的职责要求。我们同意提名陈结淼先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，并同意提请公司2020 年度股东大会审议。

9、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，我们对公司2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，我们认为：

（1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性 占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东、实际 控 制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（2）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何 法人单位或个人提供担保的情形。

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（以下无正文，为《安徽龙磁科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》签字页）

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独立董事：

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2021 年3 月26 日