Sinomag Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

安徽龙磁科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年 在任期间，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度，公司董事会共召开了13 次会议，本人应出席会议13 次，亲自 出席12 次，委托他人出席1 次。

2020 年度，公司召开了3 次临时股东大会和2019 年度股东大会，本人应出 席会议4 次，亲自出席3 次，因出差缺席1 次。

本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极 参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。

本人对第五届董事会第二次会议审议的《关于对外投资参股的议案》投了弃 权票，除此之外，对报告期内董事会审议的其他事项均表示同意。

二、发表独立意见情况

2020 年度，本人作为独立董事就公司董事会审议的利润分配、关联交易等 事项进行了客观、公正的判断，并发表了独立意见或专项说明，具体如下：

序号	召开日期	会议届次	事项	意见类型
1	2020.6.8	第四届董事会第二十六次会议	1、安徽龙磁科技股份有限公司2019 年度财务决算报告2、安徽龙磁科技股份有限公司关于2019年度利润分配的预案3、关于安徽龙磁科技股份有限公司2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案4、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案5、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案	同意

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

			6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案7、关于公司2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2	2020.6.22	第四届董事会第二十六次会议	关于使用募集资金补充营运资金的议案	同意
3	2020.6.30	第五届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的相关议案	同意
4	2020.8.21	第五届董事会第三次会议	1、控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况2、关于公司2020 年半年度利润分配的预案3、2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	同意
5	2020.10.19	第五届董事会第四次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	同意

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人作为董事会下设的审计委员会、提名委员会委员和薪酬和考核委员会主 任委员，依据公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬 和考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2020 年在任期间，主持薪酬和考核委员会的日常工作，依据相关规定对董事、高级管 理人员的薪酬进行考核，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责， 维护了公司及股东的合法权益。

四、在公司进行现场调查的情况

2020 年在任期间，本人与公司管理层多次交流，重点对公司的生产经营状 况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；与 公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境 及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司 各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、重点关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督 和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。2020 年度公司能

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时、公平、完整地披露信息。

2、本人对公司的财务情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理 相关活动进行了持续监督，积极有效的履行了自己的职责。

六、其他工作情况

1、2020 年在任期间，本人对第五届董事会第二次会议审议的《关于对外投 资参股的议案》投了弃权票，未有对本年度的董事会其他议案提出异议的情况发 生；

2、2020 年在任期间，未有提议召开董事会情况发生；

3、2020 年在任期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发

4、2020 年在任期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

==> picture [419 x 48] intentionally omitted <==

述职人：

（汪莉）

2021 年 3 月26 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==