Sinomag Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 2, 2021

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2021-007

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议 于2021 年2 月2 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020 年1 月20 日以邮件方式发出，本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中独立董 事汪莉女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长熊永宏先生主持，部分 监事和高级人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协 议书的议案》

议案内容：公司拟与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协议 书。具 体 内 容 详 见 公 司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同 日披露的《关于与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资合作协议书 的公告》（公告编号：2020-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

2、审议通过《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于2 月25 日召开2021 年第一次临时股东大会。具 体 内 容 详 见 公 司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

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三、备查文件

• 1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议 特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2021 年2 月2 日

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