Sinomag Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2021-002

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议 于2021 年1 月11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020 年12 月 31 日以邮件方式发出，本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中独 立董事汪莉女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长熊永宏先生主持， 部分监事和高级人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设电机机壳项目的议案》

议案内容：公司拟投资不超过3,000 万元，在公司原有厂区内建设年产5,000 万件电机机壳生产线。具 体 内 容 详 见 公 司 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于投资建设电机机壳项目的公告》 （公告编号：2020-003）。

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

2、审议通过《关于投资建设高频磁性器件（电感）项目的议案》

议案内容：公司拟投资不超过2,500 万元，在合肥市租赁厂房建设4 条高频 磁性器件（电感）生产线。具 体 内 容 详 见 公 司 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于投资建设高频磁性器件（电感） 项目的公告》（公告编号：2020-004）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

三、备查文件

• 1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会 2021 年1 月12 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==