Sinomag Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 26, 2021

安徽龙磁科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》 等法律法规及规章的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、 法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将 2020 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、会议情况

1、2020 年 2 月 28 日，公司在合肥会议室召开了第四届监事会第十次会议， 会议审议并通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017-2019 年度财务报表》。

2、2020 年 4 月 26 日，公司在合肥会议室召开了第四届监事会第十一次会 议，会议审议并通过了《安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年第一季度财务报表》。

3、2020 年 6 月 8 日，公司在合肥会议室召开了第四届监事会第十二次会议， 会议审议并通过了《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》等 9 项议案。

3、2020 年 6 月 22 日，公司在合肥会议室召开了第四届监事会第十三次会 议，会议审议并通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。

4、2020 年6 月30 日，公司在合肥会议室召开了第五届监事会第一次会议， 会议审议并通过了《关于选举陈正友先生为监事会主席的议案》。

5、2020 年8 月21 日，公司在合肥会议室召开了第五届监事会第二次会议， 会议审议并通过了《安徽龙磁科技股份有限公司2020 年半年度报告及摘要》等 3 项议案。

6、2020 年10 月19 日，公司在合肥会议室召开了第五届监事会第三次会议， 会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议 案》。

7、2020 年10 月27 日，公司在合肥会议室召开了第五届监事会第三次会议， 会议审议并通过了《安徽龙磁科技股份有限公司2020 年第三季度报告》。

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二、监事会对 2020 年度公司以下事项发表独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会对公司报 告期内股东大会，董事会的召集召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的 执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况，以及公司管理制度的执行情况进 行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。其决策程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时符合相关法律、 法规的规定，无损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认为，公司财务制度健全、运行良好，公司财务报告真实反映了公司 财务状况及经营成果，天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报 告。

3、检查公司关联交易、对外担保情况

（1）2020 年度，公司与关联方发生交易情况如下：

关联方名称	金额（万元）	备注
常州柏繁电气有限公司	220.15	销售湿压磁瓦、换向器
合计	220.15

监事会认为：上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公 允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

（2）2020 年度，公司未发生对外担保情形。

三、 监事会 2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，坚持 贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司内部控制制度的有效运行。在强化 监督管理职能的同时，公司监事会成员将持续加强自身学习，提高监事会工作能 力和效率，并加强风险防范意识，促使公司持续、健康发展，切实维护和保障公 司及股东利益。

安徽龙磁科技股份有限公司

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2021 年 3 月 26 日