SINODATA CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Sep 10, 2014

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2014-054

北京中科金财科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临 时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014 年9 月10 日（星期三）下午 14:00 在北京市海淀区学院路39 号唯实大厦10 层召开。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2014 年9 月9 日—2014 年 9 月10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014 年9 月10 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2014 年9 月9 日15:00—2014 年9 月10 日15:00。本次股 东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9 人，代表公司股份 56,142,033 股，占公司有表决权股份总数的53.6237%。其中参加现场投票的股 东及股东授权代表4 人，其所持有表决权的股份总数为56,115,483 股，占公司 总股份的53.5983%；参加网络投票的股东为5 人，其所持有表决权的股份总数 为26,550 股，占公司总股份的0.0254%。

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3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东 大会。

二、议案审议表决情况、

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表 经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1. 关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

表决结果：

同意56,138,333 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9934%； 反对3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%； 弃权0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为：

同意4,672,358 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9209%； 反对3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0791%；

弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

2. 关于审议超募资金投资项目延期的议案

表决结果：

同意56,138,333 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9934%； 反对3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%；

弃权0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意4,672,358 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9209%； 反对3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0791%；

弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3. 关于审议公司2014 年半年度利润分配方案的议案

表决结果：

同意56,133,133 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%； 反对3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%； 弃权5,200 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。

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其中，中小投资者表决结果为：

同意4,667,158 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.8097%； 反对3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0791%； 弃权5,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1112%。

股东大会同意董事会提交的利润分配方案，并授权董事会根据本次资本公积 金转增股本对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续等 后续事宜。

4. 关于审议修改《公司章程》的议案

表决结果：

同意56,133,133 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%； 反对3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%； 弃权5,200 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。 其中，中小投资者表决结果为：

同意4,667,158 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.8097%； 反对3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0791%； 弃权5,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1112%。

5. 关于审议修改公司内控制度的议案

（1）股东大会议事规则

表决结果：

同意56,133,133 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%； 反对3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%； 弃权5,200 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。 其中，中小投资者表决结果为：

同意4,667,158 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.8097%； 反对3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0791%；

弃权5,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1112%。 （2）对外投资管理制度

表决结果：

同意56,133,133 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%；

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反对3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%； 弃权5,200 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。 其中，中小投资者表决结果为：

同意4,667,158 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.8097%； 反对3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0791%； 弃权5,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1112%。 （3）募集资金管理制度

表决结果：

同意56,133,133 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%； 反对3,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%； 弃权5,200 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。 其中，中小投资者表决结果为：

同意4,667,158 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.8097%； 反对3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0791%； 弃权5,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1112%。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

• 2、律师姓名：陈芬芬、徐丽

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

• 的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其 他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、 有效。

北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2014 年 第二次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

• 1、北京中科金财科技股份有限公司2014 年第二次临时股东大会决议；

• 2、北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2014

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年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014 年9 月11 日

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