SINODATA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 20, 2013

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-036

北京中科金财科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 七次会议决议通过，公司董事会定于2013 年7 月8 日（星期一）召开公司2013 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关 事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2013 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：2013 年7 月8 日上午10:00。

（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股

东委托的代理人不必是公司的股东。

（六）股权登记日：2013 年7 月2 日。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

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• 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• （八）现场会议地点：北京海淀区学院路51 号楼首享科技大厦2 层会议室

• （九）会议表决方式：现场投票，选举董事监事分项表决，并采用累积投票

制。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

• 1、关于公司董事会换届选举的议案；

• 1.1 非独立董事候选人：

选举朱烨东先生为公司第三届董事会董事 选举杨阳先生为公司第三届董事会董事 选举沈飒女士为公司第三届董事会董事 选举蔡迦女士为公司第三届董事会董事

选举李明珠先生为公司第三届董事会董事

选举于志宏先生为公司第三届董事会董事

• 1.2 独立董事候选人：

选举白涛女士为公司第三届董事会独立董事

选举赵燕女士为公司第三届董事会独立董事

选举宁家骏先生为公司第三届董事会独立董事

• 2、关于公司监事会换届选举的议案；

• 2.1 监事候选人：

选举汪亮先生为公司第三届监事会监事

（二）披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过，具体内容详见2013 年6 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第二 届董事会第十七次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告。

三、出席现场会议登记方式

（一）现场会议登记办法

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1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡 及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人 身份证、授权委托书（如附件一）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书（如附件一）和出席人身份证。

3、拟出席本次会议的股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（如附件二） 采取来人、信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准， 公司不接受电话登记。

4、登记时间：

2013 年7 月5 日（上午9：30 至11：30，下午13：00 至16：30）。

• 5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市海淀区学院路51 号楼首享科技大厦6 层

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：贺岩、李燕

联系电话：010-62309608

传 真：010-62309595

公司地址：北京市海淀区学院路51 号楼首享科技大厦6 层 邮政编码：100191

（二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十七次会议决议

• 2、公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2013 年6 月21 日

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附件一：

授权委托书

兹委托___（身份证号码为__）代表本人出席北京中科 金财科技股份有限公司于2013 年7 月8 日召开的2013 年第一次临时股东大会， 并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

序号		议案名称	表决结果 同意（股）
1	关于公司董事会换 届选举的议案	非独立董事候选人	-
		朱烨东
		杨阳
		沈飒
		蔡迦
		李明珠
		于志宏
		独立董事候选人	-
		白涛
		赵燕
		宁家骏
2	关于公司监事会换 届选举的议案	监事候选人	-
		汪亮

说明：

• 1、实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分

• 给打“√”的候选人）；对某一议案不进行选择视为弃权。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行

• 表决。

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委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期：2013 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

北京中科金财科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会参加会议回执

截止2013 年 月 日，本人/本单位持有北京中科金财科技股 份有限公司股票，拟参加公司2013 年第一次临时股东大会。

姓名或单位名称（签字或盖章） 身份证号码或营业执照号码 股东账号 持有股数 联系电话 联系地址 是否本人参加 备注

日期：

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