SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Sep 10, 2013

东北证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京 中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》等法律法规的有关规定，对中科金财变更募集资金投资项目事项进行了核查， 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督委员会证监许可[2012]152 号文《关于核准北京中科金财科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中科金财于中国境内首次公开 发行人民币普通股股票。公司于 2012 年 2 月 20 日通过深圳证券交易所发行人民 币普通股（A 股）1745.00 万股，发行价格为每股人民币 22.00 元，募集资金总 额为 383,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、股份登记费及上市初费、审计费、 律师费、信息披露等费用后，实际募集股款为人民币 333,733,517.24 元，其中超 募资金金额为 164,455,917.24 元。以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 2 月 23 日出具信会师报字（2012）第 （210034）号验资报告。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 18,695.90 万元，利用闲置 募集资金和超募资金购买理财产品 3,500 万元，募集资金可使用余额 11,620.02 万元（含利息收入）。

二、原募投项目基本情况及变更的具体原因

（一）原募投项目基本情况和实际投资情况

原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元，计划两 年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网 点，负责西北、华中、华南、西南、华东、华北、东北七个大区的业务。资金主

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要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车 辆等。

截止到 2013 年 6 月 30 日，该项目累计投入金额 184.54 万元，占投资总额 的 5.72％，剩余资金 3,043.66 万元，存放于募集资金专户。

（二）终止原募投项目的具体原因

截至目前，公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体 系，进一步扩大了公司服务与产品线的覆盖范围，加大了公司的营销力度，增强 了运维服务网点营销服务能力，为公司快速有效地拓宽公司业务的覆盖范围，提 高公司的行业知名度和品牌影响力提供了有力的保证，营销与服务网络建设项目 的预计目标及效益已经基本达成。

近年来，各地不断攀升的房地产价格以及公司各营销与服务网点业务规模的 迅速发展，使得原预计购置办公场地面积以及投资金额已难以满足现在的实际需 求。因此，在该项目的建设过程中一直以租赁的方式解决办公场地需求。为了提 高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定将营销与服务网络 建设项目剩余募集资金用于投资新的项目。

三、新募投项目的情况说明

经审慎分析，公司计划将“营销与服务网络项目”剩余资金用于投资“智能 银行渠道整合平台 V1.0 项目”。

（一）项目基本情况

智能银行渠道整合平台集各银行渠道于一体、提供 7×24 服务，集成跨地区、 跨部门、跨渠道的客户交易和服务信息，基于统一客户视图的基础上为客户提供 “一站式”服务。通过成功的渠道整合可以将银行客户的销售机会最大化，提供 一致的客户体验，并最终提高客户满意度。

（二）项目投资计划及资金来源计划

项目建设期2年，资金主要用于购置开发设备与工具软件、研发人员人力成 本、专家咨询费、测试评估费及开发费用等。项目资金总预算为3,043.66万元， 将使用变更募投项目后的募集资金支付。

四、本次变更募集资金投资项目已履行的审批程序

中科金财第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过相

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关议案并同意公司变更募集资金投资项目。公司独立董事发表了明确同意意见。 五、保荐机构核查意见

经核查，东北证券认为：

中科金财本次变更募集资金投资项目是根据公司现有的业务基础所作出的 决策，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司市场竞争能力。本次变更募集 资金投资项目已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议 通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

综上，东北证券同意中科金财本次变更募集资金投资项目，该事项尚需提交 股东大会审议通过。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 郭兆强 田树春

东北证券股份有限公司 年 月 日

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