SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jan 21, 2013

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-003

北京中科金财科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

2013 年1 月21 日，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、 “公司”）与北京恒沙科技有限责任公司（以下简称“恒沙科技”）签订了《股东 出资协议》。根据协议，双方决定共同出资设立北京中科金财电子产品有限公司 （以下简称“中科电子”），注册资金为4,000 万元，其中中科金财以自有资金出 资2,040 万元，占注册资本的51%，恒沙科技以自有资金出资1,960 万元，占注 册资本的49%。

2.董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于投资设立控股子公司的议案》，本次投资事项属董事会决策权限范围， 无需提交股东大会审批。

3.本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

名称：北京恒沙科技有限责任公司

企业住所：北京市东城区光明路11号6层B600室

法定代表人：王波

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

注册资本：400万元

公司类型：有限责任公司 经营范围：

一般经营项目：技术开发；软件开发；网络技术服务；电子商务服务；广告 策划；信息咨询（不含中介服务）；餐饮管理；货物进出口；技术进出口；代理 进出口；销售计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、汽车配件、建筑材料、 五金交电。

主要股东：王波（50%）、王葵（50%）

王波、王葵与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份 的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。 三、投资标的的基本情况

中科电子注册资本为人民币4,000 万元，其中中科金财以自有资金出资 2,040 万元，占注册资本的51%；恒沙科技以自有资金出资1,960 万元，占注册 资本的49%。注册资本按分期缴纳方式出资，其中中科金财首次出资408 万元， 恒沙科技首次出资392 万元。其余出资款按照中科电子公司章程在中科电子登记 成立之日起90 天内缴足。

经营范围：移动电话，平板电脑，计算机及其它信息科技和电子消费产品的 销售和服务,及行业客户相关软件开发和服务。（法律、行政法规、国务院决定禁 止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关登 记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营 项目开展经营活动）

以上资料以工商部门最终登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

（一）投资金额

中科电子注册资本为人民币4,000 万元整，各发起人全部以现金方式出资， 其中中科金财出资额为2,040 万元，占注册资本的51%；恒沙科技出资额为1,960 万元整，占注册资本的49%。

注册资本按分期缴纳方式出资，第一次出资时，股东应认缴出资人民币800

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

万元整，占公司注册资本的20%，即：中科金财以货币方式认缴出资人民币408 万元整；恒沙科技以货币方式认缴出资人民币392万元整。

其余部分各方按中科电子《章程》的规定应在中科电子登记成立之日起90 天内缴足。

（二）组织架构的约定

中科电子设立董事会，成员为五人，其中：中科金财委派三名董事，恒沙科 技委派两名董事。董事长由中科金财委派的董事担任，董事长担任中科电子法定 代表人。

中科电子不设监事会，设监事一人，由中科金财委派。

（三）发起人的权利及义务

1.发起人的权利

（1）申请设立中科电子，随时了解中科电子的设立工作进展情况。

• （2）签署中科电子设立过程中的法律文件，审核设立过程中筹备费用的支

出。

（3）推举中科电子的董事候选人名单，各方提出的董事候选人经中科电子 股东会按中科电子公司章程的规定审议通过后选举产生，董事任期三年，任期届 满可连选连任。

（4）提出中科电子的监事候选人名单，经中科电子股东会按中科电子公司 章程的规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任。

（5）中科电子成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签 发出资证明书。

（6）在中科电子成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股 东权利、承担股东义务。

2.发起人的义务

（1）按照法律规定和本协议的约定，自本协议生效之日后，中科电子完成 企业名称预核准工作后三十天内，应当到银行开设临时账户。股东以货币出资的， 应当在临时账户开设后三十天内，将货币出资足额存入临时账户。

（2）及时提供中科电子申请设立所必需的文件材料。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（3）在中科电子设立过程中，由于发起人的过失致使中科电子受到损害的， 对中科电子承担赔责任。

（4）发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向中科电子补足其应 缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责 任。

（四）协议的生效

本协议自双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

中科电子未来主要面向政府、银行及企业等行业客户从事计算机、平板电脑 等信息科技类电子产品的销售及相关软件产品的开发和服务。中科金财在行业客 户销售、解决方案开发、实施及维护方面有着多年丰富的经验，恒沙科技在电子 产品的销售方面有着丰富的经验，双方合作有利于共同拓展政府、银行、企业等 行业客户，提高公司行业客户的业务协同，增加新的利润增长点，快速提升公司 盈利能力，增强公司综合竞争力。

六、风险因素

本次投资将有利于提高公司业务的广度和深度，提升公司盈利能力。但由于 相关行业竞争较为激烈，未来发展受到经济形势、市场需求等多种因素的影响， 随着公司子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求。公司将强化对子公 司的管控，确保对子公司有效的管理，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2013 年1 月22 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==